Desmantelada una red que estafó a más de un centenar de personas usando identidades falsas en el Campo de Gibraltar

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer fraudes financieros mediante la suplantación de identidad, una trama que ha afectado a 105 víctimas, la mayoría residentes en el Campo de Gibraltar. La operación, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos en Algeciras, ha terminado por el momento con seis personas detenidas.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia de una persona que acudió a dependencias policiales al comprobar que había sido incluida en el fichero de morosos ASNEF por unas deudas que nunca había contraído. Según relató, figuraba como titular de dos contratos de financiación que no había solicitado ni firmado para la compra de dispositivos electrónicos.

A partir de ese momento, los agentes destaparon un entramado criminal bien organizado, con base operativa en Algeciras y compuesto por más de ocho personas, dedicado de forma sistemática a la usurpación de datos personales para cometer estafas.

Compras online y deudas que acababan en las víctimas

El modus operandi de la organización combinaba la suplantación de identidad con el uso fraudulento del comercio electrónico. Los integrantes realizaban compras en la web oficial de una conocida marca de electrónica, adquiriendo teléfonos móviles de última generación y otros dispositivos de alto valor.

Para pagar estas compras, formalizaban contratos de financiación utilizando datos personales sustraídos a terceros. Tras abonar únicamente la primera cuota, dejaban de pagar el resto, provocando que la deuda recayera sobre las víctimas, que acababan incluidas en una lista de morosos sin saberlo. Posteriormente, los dispositivos eran vendidos en el mercado negro, generando importantes beneficios económicos.

Un trabajador accedía a los datos de los clientes

Durante la investigación, la Policía identificó a un empleado de un concesionario de vehículos de Algeciras como una pieza clave de la trama. Este trabajador aprovechaba su acceso a las bases de datos de la empresa para obtener información confidencial de numerosos clientes, que después era utilizada para cometer estos fraudes.

Este hecho explica que muchas de las personas afectadas compartieran haber sido clientes de dicho concesionario. La investigación confirmó que la empresa no tenía relación con la actividad delictiva, aunque los hechos provocaron alarma social y un daño reputacional.

Seis detenidos y nuevos arrestos no descartados

La red contaba con una estructura jerárquica definida, con dos líderes encargados de la coordinación y otros miembros especializados en la obtención de datos, la firma de contratos fraudulentos, la recepción de los productos y su venta.

En el marco de la operación se realizaron dos registros domiciliarios, en los que se intervinieron teléfonos móviles, un ordenador, otros dispositivos electrónicos y diversa documentación. Todo el material será analizado para determinar el alcance total de las actividades delictivas.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y continúa trabajando para localizar al resto de integrantes del grupo, no descartándose nuevas detenciones en los próximos días.